Het belang van uw medewerking aan het cliëntenonderzoek WWFT
De Wwft-wetgeving stelt onder andere makelaarskantoren wettelijk verplicht om maatregelen te nemen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Het hoofddoel van deze wet is het beschermen van het financiële systeem en de samenleving tegen de negatieve gevolgen van criminele activiteiten. Wij als Ooms Makelaars zijn verplicht om deze wetgeving zorgvuldig na te leven, door bij alle betrokken partijen een cliëntenonderzoek uit te voeren.
De WWFT-wetgeving verplicht ons het volgende
- De klant te identificeren en diens identiteit te verifiëren;
- De uiteindelijke belanghebbende te identificeren en diens identiteit te verifiëren*;
- Het ontvangen van een UBO-verklaring middels een ingevuld UBO-formulier*;
- Vast te stellen of de natuurlijke persoon die de klant vertegenwoordigt daartoe bevoegd is;
- De zakelijke relatie en zijn of haar transacties te monitoren, met onderzoek naar de bron van de middelen die bij de relatie of de transactie gebruikt worden*.
*Bij verkoop en bij een totale huursom bij verhuur vanaf € 10.000,- p/m (€ 120.000
p/j)
De gegevens van klanten die deelnemen aan het cliëntenonderzoek omtrent de Wwft, worden zorgvuldig behandeld volgens de richtlijnen van deze wet.
Het belang van uw medewerking
Door het naleven van de Wwft-wetgeving en de medewerking aan het cliëntenonderzoek door alle betrokken partijen bij Ooms Makelaars, worden zowel opdrachtgevers als kandidaat huurders en kopers beschermd tegen mogelijke illegale activiteiten. Dit verzekert legitieme transacties en draagt bij aan een veiligere en betrouwbaardere vastgoedmarkt voor alle betrokken partijen. Door de Wwft-naleving kunnen wij als Ooms Makelaars verdachte transacties identificeren en melden, waardoor u bijvoorbeeld als opdrachtgever beschermd kan worden tegen betrokkenheid bij witwassen of financiering van terrorisme zonder uw medeweten.
De informatie in deze brochure is gebaseerd op gegevens verkregen uit Publicaties Wwft van de Rijksoverheid. Deze website biedt betrouwbare informatie over het naleven van de Wwft-wetgeving.
